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健康元药业集团股份有限公司公告系列

日期:2019-2-1(原创文章,禁止转载)

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2013-029

债券代码:122096 债券简称:11健康元

健康元药业集团股份有限公司

五届董事会十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)五届董事会十四次会议于2013年12月12日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2013年12月18日(星期三)下午2:00在健康元药业集团大厦二号会议室召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,公司三名监事及总经理列席了公司会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持,以记名投票方式审议并通过如下议案:

一、审议通过《关于公司申请发行短期融资券议案》

详见公司2013年12月20日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》和《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司拟发行短期融资券的公告》(临2013-030)。

表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于制定银行间市场债务融资工具信息披露管理制度的议案》

详见公司2013年12月20日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》。

表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。

三、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

详见公司2013年12月20日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》和《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议通知》(临2013-031)及上海证券交易所网站公告的《健康元药业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议资治疗原发性癫痫的方法料》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二一三年十二月二十日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2013-030

债券代码:122096 债券简称:11健康元

健康元药业集团股份有限公司

关于拟发行短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)经营发展及日常营运资金的需求,扩大长期资金融资空间,有效降低融资成本及提高怒江州癫痫病的知名医院有哪些融资效率,本公司五届董事会于2013年12月18日召开了第十四次会议,审议并通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币22亿元(含22亿元)的短期融资券(以下简称:本次发行),具体情况如下:

一、本次发行基本方案

1、发行人:健康元药业集团股份有限公司;

2、发行总额:不超过人民币22亿元(含22亿元);

3、发行日期:根据公司实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册额度及有效期内分期择机发行;

4、发行期限:在注册有效期内(两年),分期发行,每次发行短期融资券期限不超过1年,具体由公司及承销商根据市场情况确定;

5、发行利率:由公司和承销商依据发行时的全国银癫痫三个月犯一次需要进行治疗吗行间债券市场情况协商确定;

6、发行方式: 由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行;

7、发行对象:全国银行间债券市场机构投资者;

8、资金用途:本次发行短期融资券的资金主要用于补充公司日常生产营运资金,调整公司融资结构,归还金融机构借款等;

9、决议的有效期:本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后,在本期短期融资券的注册有效期内持续有效;

10、主承销商:本次短期融资券拟由招商银行股份有限公司主承销。

二、本次发行授权事宜

为保障和实现本次短期融资券顺利发行,公司董事会提请股东大会授权董事会及其相关授权人士依据上述事项决定全权办理与本次发行所有相关具体事宜,包括但不限于:

1、依据公司需求及市场情况,确定或调整本次发行的实际金额、期限、利率、承销方式、发行时机等具体方案;

2、聘请本次发行的承销商及其他中介机构;

3、负责修订、签署、申报与本次发行有关的一切协议及法律文件;

4、办理与本次发行相关的其它事宜。

授权期限自股东大会审议通过本次公司申请发行短期融资券的议案之日起,在本期短期融资券注册有效期内持续有效。

本次发行上述事宜尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二一三年十二月二十日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2013-031

债券代码:122096 债券简称:11健康元

健康元药业集团股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

召开日期:2014年1月7日

股权登记日:2013年12月31日

是否提供网络投票:否

一、召开会议基本情况

健康元药陕西中际医院怎么业集团股份有限公司(以下简称:公司)定于2014年1月7日(星期二)上午10:00在集团总部二号会议室召开2014年第一次临时股东大会,会议详情如下:

1、股东大会届次:2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间:2014年1月7日(星期二)上午10:00

4、股权登记日:2013年12月31日(星期二)

5、会议召开方式:现场会议

6、会议召开地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

二、会议审议事项

审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》

上述议案已经公司五届董事会十四次会议审议通过,详见2013年12月20日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》和《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司五届董事会十四次会议决议公告》(临2013-029)及《健康元药业集团股份有限公司拟发行短期融资券的公告》(临2013-030)。

三、会议出席对象

1、截止2013年12月31日(周二)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样请见附件);

2、本公司的董事、监事及高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记时间:2014年1月2-3日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)

2、登记地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东帐户卡到公司登记。

(2)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人帐户卡到公司登记。

(3)股东也可用信函或传真方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

五、其他事项

1、会议联系人:俞东蕾、周鲜

2、联系电话:0755-86252388

3、传真:0755-86252398

4、邮箱:joincare@joincare.com

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

附件:授权委托书

健康元药业集团股份有限公司

二一三年十二月二十日

附件

健康元药业集团股份有限公司

2014年一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席健康元药业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

注:授权人须注明分别对列入股东大会议程的每一事项股东代理人投赞成、反对或弃权的指示,如果授权人不作具体指示,应注明股东代理人是否可以按自己的意思表决。授权委托书复印、剪报均有效。来源证券时报网)点击进入【股友会】参与讨论

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